Economia
DeutscheBank, dopo i «panama papers» ora l’indagine è per riciclaggio
L'indagine della polizia criminale basata sui documenti dei Panama Papers e degli Offshore-Leaks, sospetta che i due dipendenti abbiano favorito alcuni clienti nel creare società Off-shore in paradisi fiscali all'estero, trasferendo il denaro riciclato sui conti della Deutsche Bank
L'indagine della polizia criminale basata sui documenti dei Panama Papers e degli Offshore-Leaks, sospetta che i due dipendenti abbiano favorito alcuni clienti nel creare società Off-shore in paradisi fiscali all'estero, trasferendo il denaro riciclato sui conti della Deutsche Bank
Pubblicato quasi 6 anni faEdizione del 30 novembre 2018
La sede centrale della Deutsche Bank di Francoforte sul Meno è stata messa sottosopra ieri mattina da 170 uomini tra federali, poliziotti e agenti della finanza per una perquisizione che mirava al ritrovamento di documenti relativi a operazioni di riciclaggio. I sospettati sarebbero due dipendenti di 46 e 50 anni e altri responsabili aziendali non ancora identificati, ma secondo il Frankfurter Allgemeine Zeitung sarebbero stati perquisiti anche gli uffici di presidenza; segno che l’indagine riguarda anche la dirigenza della banca. Nel mirino ci sono poi le sedi di Eschborn und Groß-Umstadt, entrambe perquisite oggi. L’indagine della polizia criminale basata sui...