Sospetti di riciclaggio, 100mila casi nel 2016

Fra concreti sospetti di riciclaggio, emersione di capitali detenuti illegalmente fuori dai confini nazionali, e segnalazioni di operazioni che possono essere legate al finanziamento del terrorismo internazionale, non manca certo il lavoro all’ “Unità di informazione finanziaria” istituita presso Bankitalia e operativa ormai da dieci anni. La presentazione del Rapporto relativo al 2016 fa capire che le segnalazioni di operazioni dubbie e da controllare sono in continuo aumento, con una progressione che ha portato a superare i 100mila casi (101.065). “Hanno riguardato transazioni per un importo complessivo di oltre 88 miliardi di euro – ha spiegato il governatore Ignazio Visco...